江蘇省江西機械商會 - 機械行業協會服務平臺

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陜西建設機械股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告暨召開2021年第一次臨時股東大會的通知

作者: 江西省機械行業商會 更新時間: 2021年07月31日 09:30:02 游覽量: 79

簡述:

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 陜西建設機械股份有限公司第

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  陜西建設機械股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議于2021年5月25 日上午在西安市金花北路418號公司三樓會議室召開。會議應到董事7名,實到董事6名,獨立董事段秋關先生因工作原因未能出席,書面委托獨立董事梁定邦先生代為出席并表決。公司監事列席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定,會議形成的決議合法、有效。

  會議充分討論了會議議程中列明的各項議案,經過審議并表決一致通過以下決議:

  一、同意《關于推舉公司第三屆董事會董事長的議案》;

  推舉楊宏軍先生為公司第三屆董事會董事長。

  根據董事長楊宏軍先生的提名,聘任李長安先生為公司總經理;

  根據總經理李長安先生的提名,聘任申占東先生為公司常務副總經理,陳永則先生為公司副總經理,黃明先生為公司財務總監。

  公司獨立董事段秋關先生、梁定邦先生和何雁明先生對上述高級管理人員已發表了認可意見。

 ?。ǜ呒壒芾砣藛T簡歷附后)。

  同意票7票,反對票0票,棄權票0票;

  二、同意《關于公司股東提名董事候選人的議案》;

  鑒于公司董事高峰先生因工作變動原因辭去公司董事、董事長職務,公司董事孟昭彬先生因工作變動原因辭去公司董事職務,同意公司股東陜西建設機械(集團)有限責任公司提名李長安先生、申占東先生為公司本屆董事會董事候選人。

  公司獨立董事段秋關先生、梁定邦先生和何雁明先生對上述董事候選人已發表了認可意見。

 ?。ǘ潞蜻x人簡歷附后)。

  同意票7票,反對票0票,棄權票0票;

  三、同意《關于增加公司經營范圍暨修改公司章程的議案》;

  為了拓展業務范圍,形成新的利潤增長點,公司開發、研制了同步封層車,擬在經營范圍中增加機動車輛(小轎車除外)的研發、生產及銷售,為此,需修改公司章程第十三條之規定:

  現章程第十三條:經公司登記機關核準,公司經營范圍是:工程、建筑機械;起重機械成套裝備;礦山機械成套裝備;金屬結構產品及相關配件;化工機械與設備的生產;本企業自產成套裝備安裝、調試、維修;金屬結構安裝工程;工程機械設備的租賃;工程機械設備的維修;原輔材料、設備的購銷;經營本企業自產產品的出口業務;經營本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外)。

  修改后章程第十三條:經公司登記機關核準,公司經營范圍是:工程、建筑機械;起重機械成套裝備;礦山機械成套裝備;金屬結構產品及相關配件;機動車輛(小轎車除外)的研發、生產及銷售;化工機械與設備的生產;本企業自產成套裝備安裝、調試、維修;金屬結構安裝工程;工程機械設備的租賃;工程機械設備的維修;原輔材料、設備的購銷;經營本企業自產產品的出口業務;經營本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外)。

  同意票7票,反對票0票,棄權票0票;

  四、同意《關于公司董事、監事薪酬管理制度的議案》;

  同意票7票,反對票0票,棄權票0票;

  五、同意《關于高級管理人員薪酬管理制度的議案》;

  同意票7票,反對票0票,棄權票0票;

  六、同意《關于在光大銀行辦理工程機械按揭業務的議案》;

  同意公司在光大銀行申請辦理工程機械按揭業務,授信額度10000萬元。

  同意票7票,反對票0票,棄權票0票;

  七、同意《關于在華融金融租賃股份公司辦理工程機械融資租賃業務的議案》;

  同意公司在華融金融租賃股份公司申請辦理工程機械融資租賃業務,授信額度20000萬元。

  同意票7票,反對票0票,棄權票0票;

  八、同意《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》

  同意票7票,反對票0票,棄權票0票;

  上述第二、三、四、六、七項議案尚需提交公司股東大會審議。

  董事會決定于2021年6月10日召開2021年第一次臨時股東大會,現將會議有關具體事項公告如下:

 ?。ㄒ唬h召集人:陜西建設機械股份有限公司董事會

 ?。ǘh時間:2021年6月10日上午9:30

 ?。ㄈh地點:西安市金花北路418號公司一樓會議室

 ?。ㄋ模h方式:現場表決

 ?。ㄎ澹h審議事項:

  1、審議《關于公司股東提名董事候選人的議案》;

  2、審議《關于增加公司經營范圍暨修改公司章程的議案》;

  3、審議《關于公司董事、監事薪酬管理制度的議案》;

  4、審議《關于在光大銀行辦理工程機械按揭業務的議案》;

  5、審議《關于在華融金融租賃股份公司辦理工程機械融資租賃業務的議案》。

 ?。h出席對象:

  1、截至2021年6月3 日(星期五)下午三時交易結束時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其代理人。

  2、本公司董事、監事及高級管理人員。

  3、本公司聘請的見證律師。

 ?。ㄆ撸﹨⒓訒h登記辦法:

  1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進行登記。

  2、法人股東持營業執照復印件、持股證明、法定代表人證明書或授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續。

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